「パナマ文書」の目的と国内マスコミが
報じない国際金融の闇
2016年4月21日 吉田繁治
언론이 보도하지않는 "파나마 문서"의 목적과 국제금융의 이면
2016年4月21日 吉田繁治 번역 오마니나
유럽과 미국의 금융계를 뒤흔들고 있는 "파나마 문서"에 대해 일본언론은 거의 거론하지 않는다. 조세 피난처나 헤지펀드의 운용이라는 것이 생소한 테마이기 때문일 것입니다.
그런데, 우리나라 주식의 총 판매금액(1일 2.5조엔에서 3조엔)중의 70%는 해외의 투자입니다. 이 해외는 미국과 영국이 아니라, 거의 모두가 "옵쇼어(해외)"인 것입니다.
언론은 이것을 "투기세력의 단기 매매"라고 말합니다. 현물은 적고, 대부분이 선물과 옵션의 거래입니다.
세계의 주식·외환·상품 시장을 좌우하는 초 거대자금의 정체는
"옵쇼어(해외)"와 "조세 피난처"에 대한 기초 지식
옵쇼어는, 육지에서 떨어진 연안이라는 의미지만, 금융에서는, 조세 피난처를 말합니다. 헤븐(천국)대신 피난처(haven)입니다. 돈의 안식처 · 피난처라는 것이 원뜻입니다. 왜 피난처가 되는 것인가? 그 관할권(법이 미치는 지역)에서는, 이익에 부과되는 소득세가 없거나 또는 아주 낮은 세금이 붙기 때문입니다.
그때문에, 자국에서는 과세를 받을 자금을 조세 피난처로 우회시킵니다. 여기에는 합법적인 것과 불법적인 것이 있습니다. Wikipedia는, 세계에 수십 곳의 조세 피난처가 있다고 합니다.
유명한 곳은, 바하마, 버뮤다 제도, 버진 아일랜드, 도미니카, 그레나다, 리히텐슈타인, 마샬 군도, 모나코, 파나마, 사모아, 오스트리아, 벨기에, 브루나이, 칠레, 코스타리카, 과테말라, 룩셈부르크, 말레이시아, 싱가포르, 홍콩, 우루과이, 스위스 등입니다.
세계의 많은(대부분의)대형 금융기관은 조세 피난처에 법인을 만들어 두고 있습니다. 세계 8000개의 헤지 펀드는 조세 피난처를 본거지로 하고 있습니다. 금융 이외의 회사도, 애플과 구글은, 조세 피난처를 사업소의 소재지로 하고 있습니다.
그리고 그들의 거래 창구는, 미국의 월 스트리트와 런던의 시티, 그리고 취리히의 작은 건물입니다. 컴퓨터가 조세 피난처에 연결되어 있습니다. 거기에서 행해지는 주식의 매매는, 옵쇼어 조세 피난처가 되는 것입니다.
대부분의 회사는 사서함 주소뿐입니다. 법인은 계약서로 만들어지는 관념적인 것입니다. 손으로 만질 수있는 형태가 아닙니다. 자연인은 인간으로, 육체를 가지고 있지만 법인은 법적인 성격만을 가지고 있을 뿐입니다. 그래서 자산과 화폐의 소유권을 가질 수있습니다.
세계의 수십만 명의 개인이, 조세 피난처에 페이퍼 컴퍼니를 만들고 놓고있는 것입니다. 그 전모는 분명하지 않습니다. 그 일부(버진 아일랜드 정도)가 이번의 파나마 문서에서 밝혀지고 있는 것입니다. 영국과 미국의 금융기관과 관련된 것이 많을 것입니다.
조세 피난처으로 자금을 이동하는 두 가지 이유
어째서, 하필이면 번거로운 절차를 거쳐서, 조세 피난처로 자금을 이동하는 것인가. 목적은 두 가지 밖에 없습니다.
(1) 소득세와 상속세에서의 과세 탈출. 예를 들어, 헤지 펀드의 본거지가 조세 피난처에 있다면 주식과 파생 상품의 매매로 수익을 올리더라도 소득세의 과세가 없기 때문입니다. 상속세도 상속 자산 자체의 존재가 밝혀지지 않으면 과세되지 않습니다.
(2) 돈세탁. 자금 세탁인데, 이것은 과세를 피한 거래로 올린 이익을 조세 피난처로 이동시켜, 무세 자산으로 만드는 것입니다.
거대한 지하경제
예를들어 이탈리아와 그리스는, 지하경제가 GDP의 30%는 된다고 합니다. 그런 자금은, 마피아 등의 손을 통해, 조세 피난처의 금융기관으로 가고 있을 것입니다. 현대의 자금은, 숫자로 된 자금이기 때문에, 회사와 컴퓨터의 형식 상의 소재지가 조세 피난처라면, 그것은 조세 피난처의 자금이 됩니다.
현금을 벗어난 예금금융과 함께, 세계의 조세 피난처가 거대화한 것입니다.
"파나마 문서"는 총 1150만 건의 문서로, 총체적으로 2.6테라 바이트의 양입니다. 금융기관, 법인, 개인등의 정보거래가 기재되어 있는 것입니다. 21만 4천개의 해외 기업의 전자 메일, 계약서, 스캔 문서 (PDF)가 있는 것으로 보입니다. 그 전모는 점차 밝혀지고 있습니다. 세계의 법인, 수뇌들, 정치가들, 자산가들, 개인의 이름이 있다고 합니다.
조세 피난처는 파나마만이 아니다
조세 피난처는 파나마 만이 아닙니다. 대부분은 미국 령과 영국 버진 제도입니다. 버진 아일랜드는 쿠바 남동부로, 빠질 것 같이 푸르른, 카리브 해의 섬입니다. 월 스트리와 런던의 시티(금융가가 굴리는 자금의 본거지는 버진 아이랜드입니다.
세계 3위의 미국 국채 보유
예를들어, 미국 국채의 해외보유 1위인 중국이 $1조 2523억(135조엔), 2위인 일본이 $1조 1331억(122조엔)이며, 3위가 카리브해의 금융기관입니다. 금액은 $ 3611억(39조엔)입니다. 카리브해에는, 거대한 은행은 없습니다. 전부가, 영국, 유럽, 중동의 금융기관과 펀드라는, 페이퍼 컴패니입니다.
"파나마 문서"문제의 핵심을 보도하지 않는 미디어들
중국정부는, 파나마 문서에 지도자의 친척의 이름이 있다고 보도되었기 때문에 국내 인터넷의 보도를 금지했습니다. 일본정부는 웬일인지, 일찌감치 "정부는 조사하지 않는다(칸 관방장관)"고 언명했습니다.
정부의 뜻을 반영하는 경우가 많아지고 있는 일본의 미디어는, 거의, 중요한 점을 보도하지 않습니다.
일본인은 약 400개의 개인 이름이 나온 것 같습니다. 세콤의 창업자와 친족이, 1990년대부터 가지고 있는 700억 엔을 버진 아일랜드 등에 설립한 법인으로 명의를 이전했다고 합니다(WikiPedia에서 정보). 매매가 이뤄지더라도 불법은 아닙니다. 또한, 만일 불법이라도도, 10년이 지나면 거의 해제됩니다.
본 고에서 조세 피난처에 대해 쓰는 이유는 "세계 은행자산의 50%가 조세 피난처에 있다"고 하기 때문입니다.
세계의 은행자산은 세계 GDP의 약 2년치로서 $120조(1경 3000조엔)입니다. 그 절반이라면 $60조(6500조엔)입니다. 금융은 그 밑바닥에, 본질적인 수상함을 가지고 있습니다.
일본은행 · 신탁증권의 총 자산은 관민합쳐서 1000조엔 정도지요. 일본은행이, 조세 피난처로 이동하고 있는 돈은, 아마 500조엔 까지는 아니고, 50%보다 적은 300조엔일까요?
2016년 12월에 일본의 대외자산은 945조엔이었습니다(대외 채무는 578조엔으로 대외 순자산은 366 조엔입니다). 이 대외 자산 중의 30 %정도가 조세 피난처에 있다면,거의 300조엔이 됩니다.
우리나라 최대인 미쓰비시UFJ 파이낸셜 그룹의 총자산이 286조엔(2015년 9월 현재) 따라서, 대략 그정도의 수준입니다. 영국과 미국의 금융기관의 계좌에 예치한 경우, 그것이 조세 피난처로 가는 경우도 많습니다.
"파나마 문서"는 미국발 정보폭탄인가?
어째서 파나마 문서가 밝혀졌는가, 그 이유는 알 수 없습니다. 완전판은 국제 언론인 연합의 약 400명이, 2016년 5월에 공개할 예정입니다.
영국과 유럽의 금융기관의 이름은 나왔어도, 미국의 금융기관과 정치인의 이름이 아직 나오지 않았기 때문에, 미국 정부가 관여하고 있을 가능성도 있습니다.
위키리크스는, 파나마 문서의 유출에 미국 국제 개발청과 조지 소로스도 포함되어 있다고 합니다(진위는 불명). 파나마는 사실상, 미국의 지배하에 있기 때문에,이 이론에는 신뢰성이 있습니다.
이름이 나와 있는 중국, 러시아, 그리고 산유국의 수뇌와 친족에게 타격을주어, 체제를 흔드는 것이 목적인 "정보 폭탄"일 지도 모릅니다. 전쟁의 형태는 지상전, 해전, 공중전의 물리적인 것으로부터, 통신의 사이버 테러 정보폭탄으로 바뀌고 있기 때문입니다.
FRB가 증가 발행하고 있는 $4조의 자금, 그리고 유로인 ECB의 마이너스 금리 자금은, 금융기관과 펀드에 의해 상당 부분이 조세 피난처로 유출되엇을 지도 모릅니다.
이것이 미국과 유럽의 디플레이션의 원인도 되고 있는 것입니다. 증가 발행한 돈이 금융상품과 주식의 매매에만 사용되고, "기업에 대한 대출→설비 투자"라는 실물 경제로는 들어가고 있지 않기 때문입니다.
일본의 주식매매의 70%(1일량 약 2조원)는, 해외에서의 자금으로 이루어집니다 (도쿄 증권 거래소). 해외의 일본 주식의 소유는 약 30%이며, 금액(잔액)으로는 "시가 총액 500조원 × 30% = 150조엔"입니다.
평균 소유기간은 "잔고 150조엔 ÷ 1일양 2조엔 = 75일"입니다. 구입하고 75일(약 3 개월)내에 매도되고 있습니다.
세계 은행자산의 50%를 차지하는 옵쇼어 마니
옵쇼어로부터 거래하는 부분의 상당 부분(추정 50%)은 "검은 돈"입니다. 일본의 금융기관이 조세 피난처에 설립한 펀드가, 또는 옵쇼어 헤지펀드에 예탁한 자금으로 추측되는 부분이 섞여있는 것입니다.
비율은 알 수 없지만, 이 옵쇼어 금융의 50%는 있다고 생각합니다. 헤지펀드는, 통화, 국채, 회사채, 주식, 자원과 코모데티로 포트폴리오를 구성해, 분산 투자하고 있기 때문에, 그 전모는 알 수 없습니다.
세계는, 옵쇼어가 본사인 헤지펀드에 예치된 자금은 $ 2조 달라에서 $ 3조달라(216조 엔에서 324조 엔)라고 합니다. 대부분이 선물이나 옵션이므로 ,10배 정도의 레버리지는 걸려있고, 총액으로 2000조엔에서 3000조엔의 투기자금이 되어있는 것입니다.
옵쇼어를 본거지로 하는 것은, 그외에 섀도우 뱅크가 있습니다. 쉐도우 뱅크는, 예금 보험의 대상이 되지 않는 투자 은행을 포함하며, 대기업으로는, 미국의 JP 모건 스탠리와 골드만 삭스 등이 이 쉐도우 뱅크의 범주에 들어갑니다.
그 자금의 총액은, 중국도 포함해서, 전세계가 $60조 달러(6480조엔)라고합니다. $60조의 대부분의 소재지는, 옵쇼어로 되어있는 것입니다.
세계의 통화 시장, 상품 시장, 주식 시장, 채권 시장에서 매매를 하면서 돌고있는 거대한 자금의 본류는, 국적이 없는 옵쇼어 머니인 것입니다. 고전적인 은행의 고전적인 대출과 현물 주식의 매매가 아닌 것입니다.
전 세계 파생상품의 계약 총액은 $552조 달러입니다(2015년 1분기 6경 엔 : BIS 통계). 세계의 실물경제인 GDP의 10배입니다.
가장 많은 것은, "금리 교환(고정 금리와 변동 금리의 스왑)"입니다($434 조 : BIS). 이러한 파생상품의 대부분은, 형식 상은, 조세 도피처에서 만들어져 있습니다.
파생상품은 금융기관 간의 자금거래입니다. 상품과 서비스의 생산 및 매매인 실물경제와는, 간접적인 관계 밖에는 가지고 있지 않습니다.
금융기관 간 거래의 거대화(= 파생화)가, 2008년 리먼 위기 이후, 미국. 유럽과 중국의 중앙은행이 $10조(1080 조엔)이상의 자금을 증가 발행하고 있음에도 불구하고, 소비재의 인플레이션이 되지 않는 이유입니다. GDP의 계산에는 들어가는 실물경제(상품의 매매)에는 사용되지 않습니다.
그러나, 세계의 대도시 부동산의 상승, 그리고, 금리의 저하(=국채가격 상승), 주가 상승에는 크게 관계하고 있습니다. 즉, 금융자산(국채를 포함한 채권과 주식)의 구입, 그리고 부동산 구입 자금으로 되어 있습니다.
옵쇼어 마니의 총본산은 BIS(국제결제은행)
BIS(Bank for International Settlements)는, 스위스의 작은 마을인 바젤의 둥글고 작은 건물에 있습니다. 세계(58 개국)의 중앙은행이 회원국으로, 중앙은행 간 결제에 관여하고 있습니다. 설립은 1930년으로, 중앙은행 중의 중앙은행이라고 자칭하며, 그렇게 알려져 있습니다.
세계의 은행에게, BIS규제라는 자기자본 규제를 부과하는 것으로 유명합니다. 현재는 바젤 3를 시행 중입니다. 국제업무를 행하는 은행의, 자기자본 비율을 강화하는 것입니다.
[바젤 1]
바젤 1(1990년 ~)은, 자기자본 비율 8%라는 규제였습니다. 이 규제는 일본은행을 겨냥한 것이었습니다. 해외에서 존재감이 커지고 있던 일본의 대형은행의 자기자본 비율(자기자본 / 총자산)은 3% 정도에 지나지 않았습니다.
이 때문에 일본의 은행은 자산의 압축, 즉 대출 인상과 회수, 및 리스크 자산으로 여겨져 주식 매각을 강요당했습니다. 일본의 80년대의 자산 버블의 붕괴에, 금융 압축에서의 역할을 한 것이, 바로 이 바젤1이었습니다.
[국제 금융 마피아]
BIS는 "국제 금융 마피아"라고 도합니다. 이 경우는 불법적인 폭력단이라는 의미의, 시칠리아 섬 등의 마피아는 아닙니다. 스위스를 포함한, 어느 나라의 법에도 지배받지 않는 기관이라는 의미에서의 마피아입니다. 법보다 우선하는 독자의 윤리 강령이 있습니다. 국제 금융 마피아는 공식적인 용어입니다. (주)일본은행은 일본은행 법의 지배 하에 있습니다
BIS는 스위스에 대한 납세 의무는 없습니다. BIS직원은, 치외법권을 가지고 있습니다. 스위스에서 교통사고를 내고도 외교관처럼, 스위스의 법으로 재판받는 것이 아닙니다.
바젤 규제 1이, 일본 황궁의 토지 만으로 미국 전토를 살 수있다고 알려졌던 일본의 금융력(1990년)을 약화시킬 목적이었는지는 알 수 없습니다. 그 표면적인 목표가 "세계금융의 안정"이었기 때문입니다.
그러나 사실을 말하자면, 일본은행은 부동산 대출을 인상하고,주식을 팔았습니다. 이 사실에서 봐야 하는 것이지요.
[바젤 2]
2006년부터 발효된 바젤 규제 2는, 자기자본의 내용을 바젤1보다 엄격하게 하는 것이었습니다. 이것이, 2008년부터의 미국의 서브 프라임 모기지 위기를 초래하게 되었는가의 여부, 그 인과관계의 입증은 할 수없습니다. 그러나, 미국과 유럽의 은행의 신용 규모가 크게 축소된 것은 사실입니다. 상황 증거로는 될 것입니다.
[바젤 3:2018년~]
다음은 바젤 3의, 자기 자본 규제의 강화입니다. 2013년부터 시행되어 2018년(2년 후)에 발효해, 19년도부터 완전 실시됩니다. 바젤 3에서 요구되는 자기자본은 10.5%입니다.
아주 간단하게 말하면, 파생 상품의 규제가 될 것입니다. 이 바젤 3는, 다음의 금융 붕괴(월 가와 유럽)를 준비하는 것이 될 것입니다. 자기자본 비율이 특히 낮은 것은 독일, 프랑스, 영국이 대표적입니다. 2018년이 위험하다는 것은, 이 바젤 3으로 알 수있습니다.
이 BIS라는 자체가 옵쇼어 금융입니다. 이것이, 옵쇼어 금융의 확대를 방치해 온 이유라고도 생각할 수 있습니다.
중앙은행의 상위에 서서 BIS의 금융 권력의 기반이 되고있는 것은 무엇인가? 전세계의 중앙은행에 대한 지배력인 것입니다. 진짜 세계은행은 바로 이 BIS입니다. IMF와 세계은행은 아닙니다다. 세계의 중앙은행은 BIS에 대해 지점같은 존재입니다.
아시아 개발은행 총재였던 구로다 일본은행 총재도, 국제 금융 마피아의 일원이라고 합니다. 그러나 늘 그렇듯이, 세계의 가장 중요한 것은 항상 그 진위가 명확하지 않습니다.
"조세 피난처의 이면"(저자:니콜라스 샥슨)의 놀라운 주장
기자인 니콜라스 샥슨과 그 팀은, 때로는 생명의 위험을 무릅하면서 조세 피난처를 조사해, "조세 피난처의 이면 (일역 2012년)"을 정리했습니다.
[옵쇼어 금융의 스케일]
옵쇼어 세계는 우리의 주변 곳곳에 있다. 세계의 무역 거래액의 절반 이상이, 적어도 서류 상으로는 조세 피난처를 경유하고 있다. 모든 은행 자산의 절반 이상 및 다국적 기업의 해외 투자의 3분의 1이 옵쇼어를 통해 송금되고있다. 국제적이 은행 업무와 채권 발행 업무의 약 8 %는 이른바 유로 시장 ...... 국가라는 틀 밖의 옵쇼어 존에서 이루어지고 있다. 출처 : 「조세 피난처의 이면」P17
이 "세계 무역 거래액의 절반 이상이, 적어도 서류 상으로는 조세 피난처를 경유하고 있다"는 것은 어떤 것인가?
[버진 아일랜드]
예를들면, 인구 2만 5000명인 영국령 버진 아일랜드에는, 세계의 80만 개사에 이르는 기업이 있습니다. 국가위에 걸터앉아 수출입을 행하고 있는 다국적 유통기업은, 예를 들어, 바나나 수입으로, 서류 상으로는 버진 아일랜드의 자회사를 경유한 것처럼 합니다.
【사례】
최초의, 온두라스에서의 수입 가격은 $100달러였다. 버진 아일랜드의 자회사(도매 업무)는 그 $100에 부가가치를 붙여서, 미국의 수입상사에 $200에 판매한다. 미국에서의 수입상사는, $50달러의 가치를 붙여 $250에 체인 스토어에 납품한다. 체인 스토어는 그것을 $400에 판매한다.
이 때의, 바나나 수입업체의 마진은 사실은 $150입니다. 그러나, 과세는 미국 내의 $50에만 됩니다. 버진 아일랜드에서는, 세계의 80만개 회사가, 수출입의 경유기지로서 버진 아일랜드를 이용하고 있습니다. 미국의 세법은 다른 관할 지역인 영국령 버진 아일랜드에는 미치지 못하기 때문입니다. (주) 조세 피난처가 된 미국령인 버진 아일랜드에도 미치지 않습니다
세계의 무역 거래액은, 세계의 GDP 약 20%($12조 1300조엔)입니다. 그 50%는 $6조(650조엔)입니다. 이것이 과세를 받지않고, 법의 적용을 회피하고 있습니다.
옵쇼어 세계는 우리 주변의 곳곳에 있다고 잭슨이 말하는 것이 바로 이것입니다. 바나나를 수입상사에서 구입하는 여러분의 동네에 있는 슈퍼조차, 수입식품에서는 옵쇼어 금융과 관계가 있는 것입니다.
"모든 은행 자산의 절반 이상이 옵쇼어에 있다(잭슨)"IMF도 2010년 시점에서, 섬인 옵쇼어 센터만해도 $18조 (1944조엔)의 자금이 있다고 합니다. 그리고, 이 금액은 아마도 과소평가되었을 것이라고 설명했던 것입니다.
[미국 대기업의 83%, 유럽 대기업의 99%에 옵쇼어 자회사]
미국 회계 감사원(GAO)은 2008년에, 미국의 대표적인 대기업 100개사 중의 83개사가 조세 피난처에 자회사를 가지고 있다고 보고하고 있습니다. 유럽의 대기업 100개사에서 99개사가 옵쇼어 자회사를 갖고 있다고 합니다. 이 자회사를 이용하는 것은, 압도적으로 은행입니다.
일본의 주가는, 옵쇼어에서의 매매라는 요소를 빼놓고는 말할 수가 없습니다. 옵쇼어가 팔아버리면 떨어지고 사면 상승하기 때문입니다.
【일본의 주식 매매]
옵쇼어로부터는, 2013년이 15.1조엔의 매입, 2014년 8500엔 매입이었습니다. 2015년에는, 2700억엔의 매도 였습니다. 그리고 2016년 1월부터 3월의 3개월간 5조 121억엔의 매도입니다. 이것이 2016년의 주가가 하락한 이유입니다. 주가가 오르는 케이스는 정부의 PKO(관제 시세)에 지나지 않습니다.
국제적인 금융의 본류와 파생 상품에서의 금융기관 사이의 거래는, 옵쇼어에서 이루어지고 있는 것입니다.
개인이 조세 피난처를 이용하는 방법
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파나마 문서 공개의 배경에, 세수가 늘지않는 미국의 숨겨진 속사정이?
파나마 문서의 공표는, GDP의 증가가 있더라도, 그에 비해 세수가 늘지않는 것도 그 배경에 있는 것입니다. 미국 정부가 주도하고 공개했다는 방증이기도 합니다.
(주) 전술한 바와 같이, 우리나라의 칸 관방장관은, 무슨 이유인지 굳이 "조사하지 않는다"고 말하고 있습니다. 유력한 자민당 정치가의 이름이 있을 지도 모릅니다.
조세 회피처도, 문서가 전자화되어있기 때문에, 암호화를 푸는 해커에 의해 유출이 발생하게 되어있습니다. 이 때문에 스위스의 프라이빗 뱅크에는, 필기나 암호가 아닌 자필 사인을 고집하고 있는 곳이 있습니다. 아카이브 문서가 도난당하면, 모든 것은 끝이다 라는 인터넷 등의 정보는 터무니없는 생각입니다.
전자화・인터넷화하므로서 정보의 대량 입수가 가능하게 되어, 불법적인 금융의 시대는 끝난 것일지도 모릅니다.
어느 대형 폭력단은, 스위스에 거대한 숨겨진 예금을 가지고 있다고도 합니다. 여하한 수단으로 현금을 국외로 반출해, 개인신용으로, 불법적인 자금도 맡아주는 은행에서 송금하는 방법을 썼겠지요. 국내 은행은, 외국 은행이라도 보고 의무가 있기 때문입니다.
GDP로서 파악되지 않은 언더 그라운드 경제가 30%를 차지하는 이라고도 유로의 라틴지역은 어떨까요? 떠오르는 것은, 13세기의 과거부터 베네치아(델 방코 일족)일 지도 모릅니다. 공식 문서에는 없지만, 델 방코는 BIS(국제 결제은행)의 최대의 출자자입니다.
이사회의 회의록이 존재하지 않는 BIS
또한 BIS는 놀랍게도, 마피아의 전통을 따르는 것인지 이사회의 회의록이 없는 조직입니다. 구로다 일본은행 총재도, 어/더한 실질적인 지위인지 모르겠습니다만, 임원 중의 1명입니다. 정부와의 회의에서 "BIS는, 만기보유 국채라도, 리스크 자산으로 취급한다는 검토가 진행되고 있다. 그렇게되면 일본은행이 국채를 사는 등의 진행은 어려워진다"고 발언하고 있습니다. 이것은, 유로존에서 남유럽 국채가 하락함에 따라 검토된 것입니다.
http://www.mag2.com/p/money/10368/6
다나카 사카이의 논리에 따르는 파나마 문서에 대한 원인 평가가 가장 적절하다고 여겨집니다. 미국과 관련된 회사들은 대부분 군산세력과 유대세력의 기업인 것은 분명하니까요. 이것은 그 반대 축인 다극화 세력(오바마 라인)의 반격으로 보면, 이해하기가 쉬워집니다. 이 문서로, 영국의 카메론이 폭로된 점에서도 그렇고, 푸틴과 시진핑의 경우에는 국가의 특성 상, 이번 폭로로 큰 영향을 받지 않을 것 같기 때문입니다. 결국 진짜 타겟은, 군산+유대+ 구 영국이라고 할 수 있겠습니다. 카메론은 사실 상의 친중국파이므로 그를 통해서 영국내의 조세 관련 법을 강화시키려는 의도로 보입니다. 다나카 사카이는 이미 2011년 이 움직임에 대해서 언급한 바가 있습니다. 다시 읽어보아도 대단한 분석이라고 생각되네요.
조세피난처를 이용한 세계지배와 그 종언
<タックスヘイブンを使った世界支配とその終焉>
２０１１年４月１９日 田中 宇 번 역 오마니나
영국인의 져널리스트로, 니콜라스・샤크손(Nicholas Shaxson)이라는 사람이 있다. 그는, 영국 왕립 국제 문제 연구소(채텀 하우스)의 연구원으로, 채텀 하우스의 형제 기관인 미국의 외교 문제 연구회(CFR)가 발행하는 폴린・어페어즈의 논문 집필자이기도 하다. 채텀 하우스와 CFR는, 미국과 영국의 핵심부를 위한 세계전략을 기획하는 조직이다. 샤크손은, 미국과 영국 핵심부에게 확실히 인정받는 존재라고 할 수 있다. （Nicholas Shaxson From Wikipedia）
그런데, 샤크손이 조사하고 작성하고 있는 것은, 미국과 영국의 세계 전략을 비판하는, 미국과 영국 핵심부에게는 불리한 내용이다. 그는 이전에, 서아프리카 제국의 석유이권을 미국이 어떻게 장악하고 있는 지를 공개해, 석유로 인한 수입을 가지고 있는 아프리카의 산유국이 오히려 풍요하지 못하며, 권력자의 부패나 내전, 국민의 빈곤이 오거꾸로 심해지는 구조를, 석유이권을 찾아 다니는 미국과 유럽이 아프리카에 들러붙어 있기 때문이라고 비판했었다.（Six Questions for Nicholas Shaxson on African Oil and American Foreign Policy）
그리고 그는 지금, 미국과 영국의 금융계에게 커다란 이익을 주고 있는 세금 피난지(조세 회피처)에 대해「전세계에 유해한 존재」라고 공격하는 논문과 책을 잇달아 펴내고 있다.（The truth about tax havens）
▼ 미국, 아프리카, 유럽의 위기도 세금 피난지탓이다
샤크손에 의하면, 세금 피난지가 세계에 유해한 이유는, 탈세(절세)를 가능하게 하기 때문이라는 것에 멈추지 않는다. 세금 피난지를 사용할 수 있는 것은, 자금을 국제적으로 전개할 수 있는 대기업이나 갑부인 투자가, 유력한 정치가 등의 소수의 사람들이며, 그들이 세금 피난지를 이용해 세금을 조금 밖에 지불하지 않는 현실이, 미국과 영국 등에서 일어나고 있는 빈부격차의 증가와 연결되어 있다. 미국 소득세율의 상한은 35%지만, 갑부의 실질적인 소득세율은 10%이하인 것이다. 공표되고 있는 숫자에서도, 여러가지 감세조치의 결과, 미국에서 가장 갑부인 400명의 실질적인 평균세율은 17%에 지나지 않고, 이 수치에는 세금 피난처로 빠져나간 소득은 감안되어 있지 도않다.（Super rich see federal taxes drop dramatically）
아프리카 지역 사람들과 정부, 기업이 보유하고 있는 자산의 총액은, 아프리카가 세계로부터 빌리고 있는 부채 총액을 훨씬 웃돌고 있어 아프리카는 본래「흑자 대국」이다. 그러나 아프리카가 보유한 자산의 대부분은, 각국의 권력자 등이 사물화하고 세금 피난처에 은닉하고 있으므로, 아프리카는 다중 채무국의 집합체가 되어 버렸다. 이러한 본질은, 전세계 사람들의 눈으로부터 은폐되어 있다(Offshore Banking and Tax Havens Have Become Heart of Global Economy）
작년부터 유럽을 곤란하게 만들고 있는 그리스 등 유로권 주변 국가들의 국채 위기도, 세금 피난처로부터 유입된 후, 격렬하게 방출된 자금이 그 원흉이다. 그리스에 유입된 자금의 상당수는, 룩셈부르크, 영국령 버진 제도, 버진 아일랜드라는 세금 피난처를 경유하고 있어, 이 자금의 흐름을 통제하는 것은 곤란하게 되어 있다. （Tax havens at the core of the Greek crisis By Nicholas Shaxson）
이와 같이, 세계에게 세금 피난처가 유해한 것은, 그곳에 거액의 자금이 은닉되므로서, 자금과 관련된 세계 문제의 본질이 드러나기 어렵게 되어 있기 때문이라고 샤크손은 지적하고 있다. 세금 피난처가 존재하지 않으면, 미국의 재정 적자 문제나 아프리카의 빈곤 문제, 유로권의 금융 위기와 같은 세계적인 큰 문제가, 완전이라고 할 수는 없어도, 상당히 해결된다.（Explainer: what is a tax haven?）
▼ 영국의 애매한 세계 지배전략
샤크손에 의하면 세금 피난처(오프쇼어 금융(offshore banking) 거점)에 축적되는 자금은, 영국과 미국이 금융을 자유화한 1985년부터 폭발적으로 확대되었다. 지금은, 세계 금융자산의 절반 이상, 다국적 기업에 의한 투자금의 3분의 1이, 바로 이 세금 피난처에 있다. 미국에서 가까운 영국령인 케이만 제도는, 세계 제 5위의 금융 거점으로, 세계 헤지펀드의 4분의 3이상이 등록되어있고, 뉴욕은행 계좌 총액의 4배에 해당하는 1・9조 달러의 자금이 쌓여있다.（The truth about tax havens: part 2）
세금 피난처에는, 영국계(영불 해협의 저지 섬 등 영국 왕실 속령, 카리브 해의 케이만, 버뮤더 제도 등 영국 해외 영지, 아일랜드, 두바이, 홍콩 등 구 영국령이라는 3종류이외에도, 더 분류될 수 있다), 유럽 대륙계로는(스위스, 리히텐슈타인, 룩셈부르크, 모나코), 그 외로는 (파나마, 가봉, 가나 등)이라는 3개의 큰 계열이 있는데, 그 중에서 가장 큰 영향력과 조직력을 가지고 있는 것이 영국계 조세 피난처다.（Book Review; Treasure Islands, By Nicholas Shaxson）
영국계 세금 피난처가 강력한 이유는, 그것이 대영제국이 가지고 있던 세계에 대한 영향력을 유지하는 시스템을 목표로 하는, 영국이 은밀한 국책으로서 행해지고 있기 때문이라고 샤크손은 말한다. 영국은 두 번의 세계대전에서 이겼지만 전쟁으로 국력을 다 소진해 버려, 제 2차 대전 직후에는, 거의 국가 파산 상태였다. 영국은 국력의 부활을 위해, 미국 정부에 의한 엄격한 금융 규제로 묶여 있던 미 금융계(월 스트리트)의 자금을 런던의 금융계(시티)로 유입시켜, 그것을 운용해 돈을 벌 수 있도록, 1950년 대에 런던을 오프쇼어 금융(offshore banking) 시장으로서 기능시켰다.
그 후 이 전략은 세련된 형태로 발전되어 1960년대 말의 영국은, 세계에 대한 식민지 지배를 전부 폐기해 버리는 것을 계기로, 영불 해협과 카리브 해, 아시아 지역에 있는 자국의 영토나 구 식민지를, 오프쇼어 금융(offshore banking)의 거점(세금 피난처)으로서 만드는 리모델링을 시행한 것이다. 이에 의해, 런던의 금융가 대신, 세계 각 지역에 존재하는 구 영국령이, 미국 등 각 지로부터 자금을 모아 운용해, 영국의 금융을 통한 돈벌이를 유지 확대하는 기능을 완수하게 되었다. (영국정부가 케이만 제도의 의회에 신탁법을 제정시키고, 세금의 피난처로 만들기 시작한 1967년은, 영국이「수에즈 동쪽」의 아시아 지역에서 군사 정치적으로 총 철수하기로 결정하고, 그 대책으로서 이스라엘이 제3차 중동전쟁을 일으켜 아랍 지역을 점령한 해이기도 하다)
런던의 시티(금융가)가 세금 피난처와 같은 상태라면, 영국 정부는, 미국 등 자금을 내놓게 되는 제국에게 불평을 듣거나 항의를 받아, 세금 피난처에서 돈을 버는 전략을 그만두지 않으면 안되지만, 영국의 구 식민지는 60년대 말 이후, 법적으로 영국 정부와는 직접적인 관계가 없는 존재가 되어 있어, 영국 정부는「이미 우리나라와 관계없는 지역이므로, 우리나라로서는 아무런 하자도 없습니다」라며, 책임을 지지않아도 된다. 영불 해협의 영국 속령은 유럽 대륙과 아프리카에서, 카리브 해의 영국 령은 미국이나 중남미에서, 두바이와 싱가폴, 홍콩 등의 구 영국 령은 아시아에서의 자금 유입을 유도했다.
▼ 미국을 말려들게 한 끝에 붕괴시켜
영국의 제국 운영은 예로부터, 의도적으로 법적인 애매함을 유지하는 책략을 취하고 있다. 저지섬, 간지섬, 맨섬과 같은 영국 주변 해역에 있는 영국 왕실 속령은 법적으로 영국의 외부에 있고, 케이만, 버뮤더, 버진제도, 타크스・카이코스 제도, 지브랄타와 같은 영국의 해외 영토는, 행정 장관(총독, 변무관)이 영국 정부의 임명이지만, 입법 의회 등 자치 조직이 있어서, 법적으로는 영국과 별도인 존재로 되어 있다. 이러한 세금 피난처는, 경제적으로 영국 금융계와 강하게 연결되어, 현지 의회 의원의 대부분은 영국 금융계의 대리인이다.
영국이 구 식민지를 이용한 네트워크를, 세금 피난처 네트워크로 리모델링해 갈 즈음인, 69년부터 71년에 사이에, 영국 정부내에서 찬반 논의가 있었다. 중앙은행(잉글랜드 은행)은, 금융계의 벌이가 증가하므로 찬성이었지만, 영국 재무성 등 재무 당국은 속령으로부터 들어오는 세수입이 감소한다며 반대했다. 영국 외무성은 애매한 태도를 취해, 최종적으로 찬성파가 승리했다.（The truth about tax havens: part 2）
영국이 세금 피난처의 국제적인 네트워크를 형성해, 세계로부터 자금을 빨아 들이기 시작한 1971년에, 미국 정부가 금과 달러의 교환을 중지하는 결정을 내려(닉슨 쇼크) 달러의 금본위제가 무너졌다. 그 후, 세계의 통화 체제는 G5나 G7을 통한 선진 제국의 협조 개입에 의한 환율 안정책으로 전환했다. 내가 볼 때는, 이것에도 세금 피난처가 관여하고 있다. 세금 피난처에 있는 거액의 자금을 영국 금융계 등이 운용하므로서, 일반 사람들에게 발각되지 않는 채로, 환시세를 비밀리에 움직일 수 있다. 세금 피난처의 네트워크에 있는 자금이 증가하면, G7 국가들에 의한 정부개입조차 불필요하게 된다.
1985년에는 미국이 영국과 함께 금융 자유화를 개시해, 그때까지 엄격한 금융 규제가 특징이었던 미국 자신도, 영국이 세금 피난처를 활용해 돈을 버는 것을 시인하기 시작했다. 이것은 70년대 이후, 미국의 제조업이 일본과 독일 등에 의해 무너지고 쇠퇴해, 미국 경제의 활로가 금융 서비스업 밖에 남지 않은 것과 관계되어 있다고 생각된다. 영국계 세금 피난처인 저지섬으로 흘러드는 아프리카 독재자들의 자금이 급증한 것은 85년부터였다고, 샤크손이 쓰고 있다. 금융 자유화는, 세금 피난처 네트워크를 공공연하게 드러내도록 만들었다. （The truth about tax havens）
그 후, 미국을 중심으로 90년대의 금융을 둘러싼 소동이 시작되어, 딜리버티브 등 당국조차도 실태를 파악할 수 없는 채권 금융(그림자 금융 시스템)이 확대되어, 미국 자신의 내부에서 거대한 세금 피난처(당국이 실태를 파악하지 못하고, 과세할 수 없는 금융시장)가 급확대되어, 과세를 할 수 없는 채권 금융계의 자금 총액이, 과세가 가능한 원래의 은행계를 넘어서기까지 하였다.
전세계가 세금 피난처로 변화할 것 같은 가운데, 그 버블은 07년의 서브 프라임 금융 위기를 시작으로 붕괴하기 시작해, 드디어 08년의 리만 쇼크를 일으켰다. 그 후에도 채권금융 시스템은 붕괴 과정에 있어, 미 연방은행의 매입 지원(QE2)등을 통해 어떻게든 연명하고 있지만, 최근에는 QE2가 연장되지 않고 끝날 것 같다는 이야기가 되어, 달러나 미국채의 붕괴감이 강해지고, 마침내 4월 18일에는 등급 설정 기관 S&P가 미국채를 격하(AAA 포지티브로부터 네가티브로)했다.（Why S&P's Official Statement is Nothing But a Joke）
BRIC 5개국은 달러에 의한 거래 기피를 강화해, 달러 대신에 5개국간의 상호통화로 무역거래를 결제하는 체제를 강화하기로 결정했다. 세금 피난처네트워크와 그 진화계인 미국 중심의 그림자 은행 시스템(채권금융)은, 달러나 미국채 등 세계 금융 전체를 말려 들게하고, 붕괴하려고 하고 있다.（BRICS Take Aim at dollar）
▼ 세금 피난처는 금융병기
샤크손이 지적하지는 않았지만, 내가 보기에는, 영국(영미)의 세금 피난처 네트워크에는, 영국과 미국에게 위협이 될 것 같은 나라들을 금융적으로 망쳐버리는「금융 병기」로서의 기능이 있다. 세금 피난처로부터 신흥 제국으로 자금을 대량으로 유입(투자)시켜, 버블을 확대하고 난 후, 갑자기 회수하는 수법을 통해, 대상이 된 나라에게 대타격을 입히게 한다. 90년대 이후, 멕시코, 동남아시아, 한국, 유로권 주변 제국 등이, 그 피해를 당하고 있다. 영국과 미국에는 죠지・소로스와 같이 반영국적인 사람도 있어서, 영국이 소로스 등 투기관계자에게 좌지우지되어 파운드화가 폭락당한 적도 있다. 금융병기의 조종간을 둘러싼 암투가 일어나는 느낌이다.
세금 피난처 안에는, 영국의 영향을 받지 않은 나라도 있다. 예를 들어 스위스다. 제1차 대전 후, 유럽 제국이 전후 부흥을 위해 빠짐없이 증세조치를 했을 때, 스위스는 영세 중립국이었던 덕분에 피해를 당하지도 않았고, 재건도 필요없어, 증세를 하지 않았던 사실 때문에, 주변 제국보다 세율이 낮으며, 제국으로부터도 자금이 모여, 그 이후로도 세금 피난처로서 기능하고 있다. 스위스는, 사회주의자나 나치스 등, 영국의 위협이 된 세력의 자금도 받아 들여, 영국이 세금 피난처 전략을 강화한 80년대 이후「나치스의 자금을 은닉한 스위스는 유태인에게 거액을 배상하고, 정보를 공개해 세금 피난처를 그만 두어야 한다는」압력을 받는 일도 있는데, 스위스 측은「세금 피난처로서는 자네들 쪽이 더 악질이잔혀」라며, 영국계 세력에게 반론을 가했다.（Stolen Assets and the financial system II: in trusts we trust By Nicholas Shaxson）
(세금 피난지가 은밀한「금융 병기」인 것과 마찬가지로, 대량학살 주장은 영미, 이스라엘에게 위협이 되는 세력을 무력화하는「윤리병기」다)
세금 피난처(택스 헤이븐)는, 영국과 미국과의 뒷 무대이기도 하다. 남북 전쟁때, 영국은 바하마 제도를 경유해 남군에게 자금을 원조했다. 1930년대 이래, 미국의 범죄 조직이 플로리다에서 쿠바를 잇는 돈세탁 루트를 만들었다. 이른바 쿠바 루트는 1958년 쿠바 혁명 후, 일시적으로 사라졌는데, 영국은 60년대 말부터 그 루트를 재이용해, 영국의 세금 피난지인 바하마나 케이만과 플로리다를 잇는 새로운 돈세탁 루트가 재개되었다. 플로리다는 CIA의 최대 거점이다. 70년대부터 미국이 중남미에서 전개한「마약 전쟁」(마약 박멸이라는 명목으로 중남미에 개입)도, 이 루트가 사용되었다. 세금 피난처는, 미국과 영국의 첩보 기관이 외국에서 정권 전복이나 내정 개입을 위한 작전의 중요한 네트워크이기도 하다.（The truth about tax havens: part 2)
세금 피난처 네트워크를 이용한 영국의 세계 전략의 흐름을 이해한 다음에 다시 생각해 보면, 지금까지「영국이 구축한 브레톤 우즈 체제를 박살낸 반영적인 전환」이라고 내가 생각하고 있던, 71년의 닉슨의 금 달러 교환 정지도, 실은 영국에 의해 유발된 사건이었는지도 모르겠다는 생각이 든다. 세금 피난처 네트워크라는 거대한 자금 은폐구역을 확보한 이상, 달러의 발행량을 한정시키는 금본위제는, 오히려 영국에게 있어서는 거추장스런 물건이 된다. 미 당국에게 달러를 계속 증쇄시켜, 그것이 세금 피난처로 흘러 들어오는 만큼, 영국이 은닉하고 있는 금융 병기는 강력하게 된다.
▼ 세금 피난처 네크워크와 궁합이 맞는 중국인
반면, 세금 피난처에는「금융 병기」라는 측면과는 별도로, 신흥 제국에게 경제발전을 가져다 주는 자금원(資金源)으로서의 기능도 있다. 예를 들어 홍콩은, 중국의 경제발전을 위한 자금원으로서 오랫동안 기능해 왔다. 70년대에 중국의 발전을 위한 설계도를 쥔 등소평은「영국의 손」인 홍콩을 기피하지 않고, 오히려 적극적으로 활용해, 홍콩 옆에 신천 시를 건설하고「중국 전 국토로 홍콩을 확대한다」는 전략을 취했다.
중국 공산당이나 중국 대만의 재계인은, 중국인들의 은밀한 네트워크를 닮은 수법의 조세 피난처를 아주 좋아해, 중국 국유기업은 조세 피난처에 둔 기업에게 자금을 조달하게 하거나 해외 기업에 비공식적으로 투자하거나 하고 있다. 중국은 조세 피난처의 흉포성도 알고 있어, 인민원의 환율을 자유화하려고 하지 않는다. 환율을 자유화하면 조세 피난처의 투기관계자가 중국의 버블을 확대시켜 부수는 공격을 시도할 것이니까. 조세 피난처의 발전성과 흉포성은, 내가 이전부터 해온 추론인「자본과 제국의 상극」이라는 두 가지다. 조세 피난처의 자금으로 중국 등 신흥 제국을 발전시키는 것은 자본의 논리 그 자체이고, 금융 병기로 신흥 제국을 망치는 것은 제국의 논리 그 자체라는 것이다.
60년대 말에 영국이 조세 피난처 네트워크라는 세계 전략을 개시하고 나서 85년에 미국이 영국의 전략에 함께하던 시기에는, 자본 측과 제국 측간의 상극과 모순에 관한 중요한 사건이 수도 없이 일어났다. 72년 닉슨의 방중이나 71년의 중화 인민 공화국의 유엔 가맹(중화민국은 추방)은, 중국의 대두라는 자본가 측의 장기적인 책략의 기반을 만들었다. 미국 주도로 끝난 89년의 미소 냉전은 86년 경부터 획책되고 있었는데, 이것도 중극 지역의 경제발전을 가능하게 하는 자본 측의 논리에 근거한 전략이라는 느낌이다.「제국」측으로서는, 중국과 러시아가 대두하더라도 금융 병기로 부술 수 있다고 생각해서, 닉슨이나 레이건 등이 했던 행동을 용인했을 것이다.
반면, 현재 일어나고 있는 거대한 금융 붕괴사태를 의도적인 것이라고 생각하면, 85년에 미국이, 영국이 구축한 조세 피난처 전략에 적극적으로 가담해, 영미 협조하의 금융 자유화를 결정한 것은, 자본가 측이 제국 측을 25년에 걸쳐 잡아채는 책략이 아니었나 하는 생각이 든다. 85년 이후, 미국과 영국의 금융 버블은 점점 확대해, 90년대 말부터 잠재적인 불안정상태가 되어, 버블 확대에 박차가 걸리고, 07년부터의 붕괴에 이르렀다. 미이라를 잡으려다 미이라가 된 느낌으로, 금융 버블을 확대시킨 후에, 뒤통수를 치는 금융 병기의 희생자가, 미국과 영국 자신이 되어버린 셈이다.
85년에 미국과 영국의 금융 자유화가 시작되고 나서, 07년의 붕괴시작까지 30여년에 가까운 세월이 흘렀는데, 확실히 그 사이에, 중국은 극빈국에서 경제대국으로 변신해, 러시아나 인도 등과 더불어 세계를 미국과 유럽 중심으로부터 다극형 정치 경제 구조로 전환시키는 것이 가능하게 되어 있다.
이것을 미국과 영국 자본 세력에 의한「 30년의 공을 들인 다극화 전략」이라고 볼 것인가 아닌가가, 이미 아무도 부정할 수 없는 현실로서 존재하는 다극화를「자연스럽고 우연한 흐름」이라고 볼 지「의도적인 유도」라고 보는 가의 차이가 된다. 세계의 다극화가 표면화하기 전부터, 미국과 영국에서 나온 수많은 말들 중에는「세계는 다극화한다」「세계의 중심이 아시아(단, 일본은 아니다)로 옮겨진다」라는 예측이 자주 목격되는 것을 보아 온 나에게는, 다극화는 결코 우연한 흐름이라는 생각되지 않으며, 의도적인 유도로 보인다.
▼ 영국 자신이 세금 피난처를 파괴하는 구도
이번 나의 분석의 원천이 된 샤크손이, 체텀 하우스나 CFR과 같은 영미 핵심 연구기관의 관계자인 것도, 의도적이라는 느낌을 받는다. 샤크손은, 세금 피난처 네크워크의 창설은 영국의 국가 전략이었다라고 쓰는 것과 동시에, 세금 피난처의 존재 자체를 비난해, 세금 피난처에서 탈세(절세)하고 있는 다국적 기업에게 더 많이 과세해야 한다는 미국과 영국의 시민운동을 지원해, 도상 제국이 다국적 기업에게 더 과세할 수 있는 체제와 조직을 돕는 국제 시민운동(Tax Advisers Without Borders)까지 만들고 있다. （Tax Advisers Without Borders - an Invitation By Nicholas Shaxson）
샤크손은 세금 피난처의 본질을 폭로하는 것과 동시에, 그 존재를 부수는 방향의 시민운동에도 가세하고 있다. 이러한 그의 행동은, 영국의 제국적인 국익을 해치고 있지만, 그는 영국의 제국적인 국익을 대표한다는 채텀 하우스의 관계자다. 나는 이전부터, 자본과 제국의 상극이, 미국과 영국의 잠재적인 대립뿐 만이 아니고, 영국 내부의 논쟁이나 암투로도 일어나고 있다고 느껴 왔지만, 샤크손의 이러한 움직임으로부터도, 영국 내부에도 자본과 제국의 상극과 모순이 있다는 느낌을 받는다. 미중 관계의 개선이나 금 달러 교환 정지를 한 닉슨의 전략을 입안하고, 지금도 독일 사투리가 느껴지는 불명료한 영어로「세계의 중심은 아시아로 옮겨진다」며, 헛소리처럼 중얼대는 키신저가, 닉슨 정권이 들어서기 전에 CFR의 연구원이었던 사실과도 통하는 것이 있다.
리만쇼크 직후, 미국이 세계경제의 중심적인 의지결정 기관을 G7로부터 G20로 전환했지만, 이것도 세금 피난처 네트워크와 관계가 있는 전환이다. 85년에 창설(비밀 협정이 표면화)된 G7는, 세금 피난처 네크워크에 있는 거액 자금을 사용해 환율을 안정화 해, 달러 기축제도를 유지하는 영국 주도의 수법을 돕는 조직이었다. 대조적으로 다극형인 G20은 , 당초부터 달러 기축제도의 붕괴 이후의 세계 체제를 제안하고, 세금 피난처나 헤지펀드를 규제하고 금지하는 정책을 내세우고 있다.
G20의 산하로 들어간 IMF는, 국제적인 자금 거래에 과세되는 토빈세를, 유엔의 재원으로 하자고 제안했는데, 토빈세는 그 전제로서 세계의 모든 국제 금융 거래를 IMF가 감독하는 체제를 필수로 요구하고 있으며, 세금 피난처의 비밀성을 파괴해 정보를 공개시키는 의미를 가진다. G20와 유엔은 상호 보완적으로, 다극형 세계 위에 세워지는「세계 정부」로서 기능하는 전략을 가지고 있어, IMF는 세계 정부의 재무성으로서 자리 매김되고, 토빈세는 세계 최초의 국제 과세가 된다.
G20과 IMF의 세금 피난처 규제는 현재 아직은 실현되지 않았지만, 큰 흐름의 방향은, 세금 피난처는 규제・금지되어, 영미 패권과 달러・미국채는 붕괴해, BRIC의 대두가 계속 되고, 세계의 패권 체제는 다극화해 나간다. 그 일환으로서 샤크손에 의해서 세금 피난처 네크워크라는 영국패권의 본질이 폭로되고 동시에 S&P의 미국채격하조치와 금시세의 사상 최고치 갱신 등, 점점 더 달러와 미국채의 붕괴감이 강해지고 있다.
http://tanakanews.com/110419taxhaven.php
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